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一连串“神操作”,套取400余万元,究竟是如何做到的?

时间:2020-11-19 来源: 网络整理

  2019年5月,南京六合检察院受理了一批34件41人的公安机关挂牌督办的特大电信网络诈骗案, 广东资讯网,被害人遍布全国21个省、涉案金额达人民币400余万元......这到底是怎样一起案件?检察官又是如何办理的呢?一起来“探秘”吧~

  案件故事

  2017年,王先建立QQ群开始从事电信诈骗活动。通过QQ软件招揽小叶、阿豪、李志等37人(另案处理),将非法获取的北京移动、江苏电信、西安电信等手机卡提供给上述人员,上述人员获得手机卡号后采用冒充好友、网上交友等手段诱骗被害人向该卡号充值从而骗取话费。王先再以“四六分成”等方式将诈骗所得转入上述人员的支付宝或微信账户。

  赵坚明知王先等人的所作所为,仍多次向王先“投资”共计人民币20余万元,王先按照出资金额的5%向其支付利息, 上海资讯网,赵坚累计分得赃款人民币12万余元。

  王先哪来那么多张手机卡的呢?

  这都要归功于王先的合作伙伴钱永。钱永是某地移动公司业务员,每个客户可以办理多张手机卡,但很多客户都不需要这么多,于是钱永趁机偷偷复印下客户的身份证等信息,盗用余下名额办理手机卡,再以人民币150元每张的价格违规向王先出售共计400余张,供其从事电信诈骗活动。

  诈骗来的手机话费怎么套现呢?

  2018年6月, 中国特别关注网,又一“合伙人”登场了。周贵明知王先的违法行为,仍与其约定由王先用诈骗来的话费在某话费购物商场购买多个品牌手机出售给自己,自己再通过“闲鱼APP”、微信等网络平台将手机加价销售, 内蒙古资讯台湾资讯网,谋取利益。

  10月, 生态城市网,王先再次与其通谋, 北京资讯网,约定每月向周贵支付3000元报酬,由周贵将骗取来的北京移动话费以85折的价格通过拨打移动客服电话话费转赠功能转给钱永物色来的北京充值客户。

  2017年至2019年,王先等人采用上述方式骗取全国21个省、数万名被害人共计人民币430余万元。

  如何案发?

  2019年4月,美团业务员李海因代充话费服务没有收到垫付的钱而报警, 广东资讯网,侦查机关立案侦查后发现被充值的手机号码涉及多起诈骗,遂让上述的“神操作”浮出水面。

  4月11日,王先、赵坚、钱永、周贵等人相继被侦查机关抓获,归案后如实供述犯罪事实。

  案件办理

  2019年5月10日陆续受理案件

  由于涉案人员多、分布广、涉案金额大,时间紧、任务重,六合检察院成立专案组并统一思想、精细分工、加班加点, 中国品牌农业网,承办检察官们集中审查、提审、汇报,共计形成了250多页10万余字的审查逮捕意见书和140余份其他的法律文书。

  2019年5月17日批准逮捕

  南京六合检察院依法以涉嫌诈骗罪先后批准逮捕涉案的41名犯罪嫌疑人。

  2019年12月24日提起公诉

  基于批准逮捕阶段打下的坚实基础,承办检察官在审查起诉阶段仔细审查了全部128册卷宗材料后, 西北资讯网,依法以涉嫌诈骗罪分批对王先等41名被告人提起公诉。

  2020年10月29日判决

  被告人王先、赵坚、钱永、周贵因犯诈骗罪,被法院判处十二年至四年八个月不等的有期徒刑,并处人民币五十万元至五万元不等的罚金。

  其余37名被告人也均已得到有罪判决。(文中人物均系化名)

  (顾权 郭思)

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